上头有人！柬埔寨诈骗集团头脑陈志被曝出更多内幕云顶国际- 云顶赌场- 娱乐城

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　　2 泰国警察抓到他小弟，发现小弟的电脑里面有“取款助记词”（12 个英文单词），然后交给了合作的美国执法部门。

　　3 美国佬通过卧底和技术手段，以及泰国警方给到的助记词，算出了对应钱包的地址哈希值，并冻结。

　　4美国法院积极配合，先是登报让人来认领，没人敢认，然后通过相关程序走没收流程，宣布这笔钱归美国政府。

　　1 福建连江人，1987年出生，身高165，网管出身，通过用网游的游戏币洗钱，赚到了第一笔金，而后去柬埔寨发展。

　　2 在柬埔寨积极从事慈善工作，包括但不限于拍摄揭露黑社会的公益电影，设立奖学金，给残疾人提供就业岗位，给病人买疫苗、药品等。

　　通过慈善和捐款拉拢柬埔寨官员，获取政府大佬背书（这个故事和中国某个“慈善家”很像）。

　　3 非常喜欢抖音网红，并通过钞能力和抖音不少头部网红发生不正当关系，目前一些被她包养过的网红转战小红书，晒在全球各地吃美食，长见识，住豪宅的照片。

　　6柬埔寨王子集团主营业务是比特币投资买卖，陈志实际控制，集团在东南亚与阿联酋经营房地产、金融等业务，有严密的洗钱网络，资金通过迪拜数字钱包转移。

　　1 柬埔寨西港的中国城园区，有多家公司突然解散，目击人士称：园区内大量员工抱着电脑连夜撤离，车辆络绎不绝。

　　2 有美国男子在泰国报案，说自己被诈骗了6万美元，随后美泰双方联合办案，很快抓住了嫌疑人，并追缴涉案赃物2000万泰铢。

　　3 陈志及柬埔寨王子集团，在中国大陆并没有违法犯罪的证据，因为不直接从事电诈，而利用比特币洗钱属于灰产，抓不到证据。

　　4 美国指控协助陈志管理财富的湖北人周芸，持有香港身份证，经营保险、信托、投资等公司。

　　香港记者到达尖沙咀的商厦时，保安即如临大敌，表明业主已指示拒绝任何采访。

　　5美国没收陈志比特币当天，英国公布了一起诈骗案：中国女性张亚迪涉及55亿英镑价值的加密货币的诈骗。

　　公告显示，她在2017年在中国大陆策划诈骗，受害者达到12万人，随后伪造证件逃到英国，并在伦敦买豪宅，引起了英国警方的注意。抓获后，警方在她裤子里发现隐藏的口袋，里面放着她的账簿，上面有私钥，共计61000枚比特币。

　　1 攘外必先安内，国外的电诈分子在国内有“内应”，而且人数不少，级别不低。

　　2 电诈诈骗额度真的很大，涉及家庭真的很多，抓了两个头目，就抄家1500多亿，能造三艘大航母，其他的呢？想都不敢想。

　　3 对待电诈分子，美国提供了一个有效思路：反向电诈，对坏人精准设置“杀猪盘”，毕竟坏人也爱看抖音美女，只要好色，就有办法。

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